MPRJ ainda não contabiliza criptomoedas apreendidas em fraude fiscal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou, segundo o portal Livecoins, que ainda não calculou o montante exato de criptomoedas apreendido no âmbito da Operação Caronte. A ação policial desarticulou um esquema de fraude fiscal bilionária associado à Refinaria de Manguinhos (Refit), gerando um rombo estimado em R$ 15 bilhões aos cofres estaduais ao longo de cinco anos.

Como parte da ofensiva, a Justiça determinou o congelamento de R$ 5,6 bilhões em contas bancárias, patrimônios e ativos digitais dos investigados. O rastreamento de criptomoedas contou com o suporte técnico do Núcleo de Investigação e Rastreio de Criptomoedas (NIRAV), que utilizou perícia digital avançada para identificar métodos de ocultação de capital e analisar ledgers públicos de blockchains.

Conexão internacional e investigação

De acordo com os promotores, o empresário Ricardo Andrade Magro é apontado como o líder do grupo e permanece foragido no exterior, com articulações em curso para inclusão de seu nome na Difusão Vermelha da Interpol. Reportagens vinculadas ao caso apontam que o investigado possui uma estrutura de mineração de bitcoin operando no estado norte-americano de Oklahoma.

A operação também resultou na apreensão de aeronaves, veículos de luxo e valores em espécie. O caso evidencia os desafios enfrentados pelos órgãos de persecução penal na rastreabilidade de fundos ilícitos convertidos em ativos virtuais e estruturas transnacionais.